洗錢案例(二)-集資詐騙的洗錢通道

     洗錢案例-集資詐騙的洗錢通道

1.李以投資礦產為藉口,以高利回報為誘餌,先後向多人騙取集資款,涉及金額達數億元。

2.趙某在明知李某進行詐騙的情況下,仍然將自己的帳戶交給李某使用,用於接收各種受騙款。

3.趙某用銀行帳戶的錢代李某購買別墅、商店和住宅。

4.案發後,李某因非法吸收民眾存款罪被判入獄,趙也因洗錢罪被判處刑罰。

來源:中國人民銀行網站