洗錢案例(三)-出售信用卡的洗錢陷阱

洗錢案例-出售信用卡的洗錢陷阱

1.羅某利用自己和他人的身分證件辦理了多張信用卡。

2.羅某先後把200餘張信用卡賣給宋某、陳某,用於信用卡洗錢。

3.宋某、陳某等人所涉帳戶交易達上百億元。

4.某地人民法院依法對被告羅某、宋某和陳某進行宣判。

來源:中國人民銀行網站