洗錢案例(三)-出售信用卡的洗錢陷阱
洗錢案例-出售信用卡的洗錢陷阱 |
1.羅某利用自己和他人的身分證件辦理了多張信用卡。 2.羅某先後把200餘張信用卡賣給宋某、陳某,用於信用卡洗錢。 3.宋某、陳某等人所涉帳戶交易達上百億元。 4.某地人民法院依法對被告羅某、宋某和陳某進行宣判。 |
來源:中國人民銀行網站
洗錢案例(三)-出售信用卡的洗錢陷阱
洗錢案例-出售信用卡的洗錢陷阱 |
1.羅某利用自己和他人的身分證件辦理了多張信用卡。 2.羅某先後把200餘張信用卡賣給宋某、陳某,用於信用卡洗錢。 3.宋某、陳某等人所涉帳戶交易達上百億元。 4.某地人民法院依法對被告羅某、宋某和陳某進行宣判。 |
來源:中國人民銀行網站